El Banco HSBC es el banco de mayor importancia en el Reino Unido. Denunciaron que permitió el traspaso fraudulento de unos 80 millones de dólares de Estados Unidos a Hong Kong entre 2.013 y 2.014.
Se supo que los documentos fueron filtrados al portal Buzzfeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mientras que el programa británico de investigación Panorama lideró la pesquisa para el canal púbico BBC.
La BBC aseguró que los ficheros difundidos detallan cuál fue el papel de ese banco en un fraude de inversión valorado en 62 millones de libras (80 millones de dólares).
Aseguran que los documentos muestran también que la estafa de inversión -conocida como esquema Ponzi- se inició al poco tiempo de que el banco británico fuera sancionado con una multa por valor de 1.400 millones de libras (1.900 millones de dólares) en Estados Unidos por operaciones de blanqueo de dinero y desde entonces se había comprometido a erradicar ese tipo de prácticas.