Cuatro individuos fueron arrestados bajo la acusación de eliminar pruebas y encubrir al financista Ariel Vallejo, cercano a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y propietario de Sur Finanzas. Las detenciones se materializaron tras trece allanamientos realizados en un centro de salud del conurbano bonaerense, en comercios, depósitos y en un balneario de Villa Gesell.
Los aprehendidos, a solicitud de la fiscal Cecilia Incardona, fueron capturados por orden del juez federal Luis Armella. Se trata de asistentes de Vallejo y, de acuerdo con la denuncia, impartieron instrucciones para hacer desaparecer computadoras, documentos, ocultar teléfonos y borrar datos, antes de que la policía realizara los allanamientos en diciembre del año pasado.
Los detenidos son Daniela Sánchez, Rolando Soloaga, César Zapaia y Juan Soler. Sánchez actuaba como la principal colaboradora de Vallejo, Soloaga y Zapaia eran sus asistentes, y Soler se encargaba del área de sistemas de la financiera.
Adicionalmente, el magistrado Armella dispuso la citación a declaración indagatoria de otros tres empleados de Sur Finanzas, la firma bajo investigación.
Vallejo no se encuentra entre las personas con orden de captura. Se lo investiga por presunta evasión fiscal y lavado de activos a través de su financiera Sur Finanzas, utilizada para otorgar préstamos a clubes de fútbol, enviar dinero al exterior o participar en transferencias de jugadores. Vallejo mantenía una relación próxima con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
La pesquisa judicial descubrió que los empleados ejecutaron un plan coordinado para “despatrimonializar” la compañía, eliminar servidores de forma remota y ocultar dinero en efectivo mientras se desarrollaban los allanamientos de diciembre de 2025.
El juez accedió al pedido de Incardona al considerar que existía riesgo de «entorpecimiento probatorio«. Los imputados “ocultaron, alteraron e hicieron desaparecer evidencias digitales y documentales” cruciales para la investigación del lavado de dinero, sostiene la acusación.
El ministerio público logró demostrar la existencia de una estructura jerárquica que, al ser alertada sobre los allanamientos, impartió órdenes para vaciar las cuentas y eliminar registros de cámaras de seguridad y equipos informáticos.
Los arrestados serán indagados mañana. Se trata de Daniela Eliana Sánchez, quien dirigía la coordinación como mano derecha de Vallejo. Según los chats de Telegram y WhatsApp recuperados, no era una simple secretaria, sino una persona de absoluta confianza del dueño de la financiera.
El día de los allanamientos, impartió la orden de “suspender los movimientos”, instruyó retirar el “capital más importante” de las sucursales dejando solo un “monto mínimo” para la policía, y ordenó al técnico Soler que no se presentara en la oficina para evitar su captura.
Juan Miguel Soler, responsable de sistemas, ejecutó el borrado remoto de “las planillas” y formateó computadoras por pedido de Daniela Sánchez y Nahiara Gamarra. En las conversaciones recuperadas, se jactó ante Zapaia de haber escondido su celular y computadoras durante el operativo. La policía se llevó equipos en desuso y teléfonos vacíos.
Asimismo, mintió en su declaración testimonial inicial al afirmar que las computadoras en su domicilio eran para “reacondicionar”, cuando en realidad contenían la información que intentaban destruir.
César Abilio Zapaia, a pesar de ser el oficial de cumplimiento de la financiera ante la Unidad de Información Financiera, encargado de prevenir el lavado de dinero, actuó de manera opuesta. Realizó maniobras para garantizar la impunidad. Los chats muestran que el 10 de diciembre de 2025 le confesó a Soler haber ocultado dos computadoras y su celular durante el allanamiento, entregando a la policía dispositivos obsoletos que “no se usan”.
Rolando Esteban Soloaga, mencionado en los chats como “Rolo”, administraba la flota de vehículos y los conductores. Se lo acusa de organizar el ocultamiento de las camionetas (una Toyota SW4 blindada) utilizadas para transportar el dinero físico. En los chats del grupo “guardias playón segui”, daba instrucciones para vigilar que no robaran nada mientras “realizaban la limpieza” del lugar. Además, figura recibiendo camiones de caudales y efectuando depósitos millonarios a nombre de empresas vinculadas.
Otras tres personas fueron citadas a indagatoria. Susana Beatriz Hoffmann, encargada de recursos humanos, será indagada el 25 de febrero. A las dos de la madrugada del día de los allanamientos solicitó al técnico que “ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas”.
La secretaria personal de Vallejo, Nahiara Gamarra, será indagada porque le pidió al técnico Soler que “borrara todo”.
La cajera Cecilia Elizabeth Fioretti será indagada por una conversación con la tesorera Micaela Sánchez en la que le dijo que tenía “bien guardados” dos cuadernos que le había entregado, para ocultar documentación de la policía.
La tesorera Micaela Sánchez y dos choferes están detenidos desde el 11 de diciembre pasado cuando intentaban ocultar pruebas y sacarlas de un galpón en Turdera en una camioneta Toyota SW4 blindada.
La evidencia principal surge de las extracciones forenses de los teléfonos incautados, a pesar de los intentos de borrado.
Las imágenes de llaves enviadas por WhatsApp permitieron localizar depósitos clandestinos en Villa Gesell, un balneario y un corralón en Lomas de Zamora, donde se escondía documentación.
También se allanó “Sur Corralón”, en Lomas de Zamora, un lugar abandonado, pero “acondicionado” repentinamente con maquinaria, para ocultar papelería.
La policía allanó dos domicilios del Centro de Salud RDA Imágenes en Lomas de Zamora, donde Vallejo realizó inversiones, y en Villa Gesell se registraron un galpón, el balneario de la calle 107 y la costa, llamado Cuatro Mares, y la clásica parrilla El Estribo de la céntrica Avenida 3.