El magistrado federal Luis Armella, con competencia en Lomas de Zamora, dispuso la ejecución de más de 25 allanamientos en el marco de la investigación a la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Los operativos abarcaron instalaciones de la AFA, diversos clubes de fútbol y viviendas particulares.
El juez ordenó las requisas, que incluyen pedidos de información en dos dependencias de la Asociación del Fútbol Argentino, y además decretó la cesación del secreto fiscal para los implicados en la causa, según confirmaron fuentes del ámbito judicial.
Estas medidas fueron impulsadas a solicitud de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, quien está a cargo de la investigación.
Las diligencias se centraron en la sede principal de la AFA y en varias instituciones deportivas que, según la investigación, mantuvieron contratos de patrocinio o recibieron préstamos de la firma Sur Finanzas.
El objetivo de los procedimientos es recabar documentación contable y financiera relacionada con esas operaciones, en el contexto de una causa por presunto lavado de activos.
Entre los clubes alcanzados por los allanamientos se encuentran San Lorenzo, Racing Club, Independiente y Excursionistas.
Los operativos, a cargo de efectivos de la Policía Federal, ya se habrían concretado en un número que oscila entre 25 y 30 procedimientos simultáneos.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas
Armella, juez federal de Quilmes que subroga en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, investiga una presunta maniobra de lavado vinculada a la entrada de fondos al Club Atlético Banfield. Estos recursos provendrían de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que permanece impaga.
En este expediente, Vallejo se presentó de manera voluntaria la semana pasada ante el juzgado para entregar su teléfono celular y permitir su peritaje.
La fiscalía sostiene que la estructura investigada, que incluye al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y al propio club, presenta un vínculo directo con la presunta colocación de dinero de origen ilícito a través de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su presentación, la fiscal Incardona argumentó que «existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield», las personas jurídicas vinculadas y la «utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago».
Esta investigación es anterior a la causa iniciada posteriormente por una denuncia de ARCA, que también tiene como eje a Sur Finanzas y se tramita, por el momento, en otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del magistrado Federico Villena.
La fiscalía ha solicitado que esta última causa sea remitida por «conexidad» al juzgado de Armella, una cuestión que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.